证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-080
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年11月4日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年11月1日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５名，实际出席会议的董事5名。会议由公司董事马佳圳先生（代行董事长）主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
随着公司组织变化和业务的发展，为激励董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，同意在结合本地上市公司董事薪酬状况及企业岗位职能调整情况基础上，制定如下薪酬方案：
董事长薪酬：不高于100万元/年（税前）。
非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事领取岗位薪酬，不再领取董事薪酬。
独立董事津贴：每人8万元/年（税前）。
公司董事薪酬的实际发放结合公司经营情况、地方政府及国资监管要求相关规定执行。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
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