证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-120
成都西菱动力科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年11月4日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月3日下午15:00至2019 年11月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东合计6人，合计持有公司股份54,848,548股，占公司股份总数34.2803％。
本次会议通过网络投票方式出席会议股东0人，持有公司股0股；通过现场方式出席会议股东6人，持有公司股份54,848,548股。
本次出席会议中小股东2人，持有公司股份20,671股。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东喻梅，监票人为股东龚文茜、监事何相东。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司股东大会经审议同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：54,739,567股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。关联股东涂鹏、杨浩合计持有公司股份 108,981 股，占出席会议股份比例 0.1987%,回避该事项表决。
此议案现场投票赞成54,739,567股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司股东大会经审议：同意吴传华先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
3、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议记录》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019年11月4日
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