证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-118
江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议决议通知于2019年10月30日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年11月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2019年11月4日
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