证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-023
成都唐源电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年11月2日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月28日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经董事会审议确认，一致同意公司将募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的实施地点由“成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区”变更为“成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区”和“成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A2区”两个地点。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-022）等相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2019年11月4日
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