股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料
江苏·常熟
2019年11月11日
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料目录
? 会议须知
? 会议议程
? 会议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《的议关案于》延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期 √
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2019年第五次临时股东大会
会议须知
一、参会资格：股权登记日2019年11月5日下午收盘后，在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
三、2019年11月11日14:00会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股
东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静
音状态。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，
得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。
请每位股东发言提问的时间控制在 5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案
直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露
事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复
进行表决的，均以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟市汽车饰件股份
有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-080）。
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2019年第五次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2019年11月11日14:00
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自2019年11月11日至2019年11月11日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣读会议须知、介绍本次会议议案：序号 议案名称 报告人
1 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议 罗小春
案》
（三）请股东及股东代表审议各项议案
1、股东或股东代表发言、提问。
2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（四）推选监票人和计票人。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2019年第五次临时股东大会
议 案
议案一
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期
的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会，审议批准了《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案，并同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议批准的框架和原则下，全权办理本
次可转债发行（以下简称“本次发行”）的相关事宜。
上述股东大会关于本次发行的决议有效期（以下简称“决议有效期”）、授权事项的有效期（以下简称“授权有效期”）均为十二个月，即2018年11月26日至2019年11月25日。本次发行已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。
目前，公司正在积极稳妥推进本次发行事宜，鉴于上述决议和对董事会授权的有效期即将届满，为保证本次发行工作顺利进行，现拟将本次发行的决议有效期和对董事会授权的有效期自前述有效期届满之日起均延长十二个月，即均延长至2020年11月25日。
除延长决议有效期和授权有效期外，已经公司2018年第四次临时股东大会审议批准的《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案的其他事项和内容不变。
本议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
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