证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-090
江苏华西村股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2019年11月1日下午14:30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年10月31日15:00—2019年11月1日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份364,030,783股，占公司总股份的41.0864％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份360,333,683股，占公司总股份的40.6691％。通过网络投票的股东19人，代表股份3,697,100股，占公司总股份的0.4173％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份4,401,300股，占公司总股份的0.4968％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份704,200股，占公司总股份的0.0795％。通过网络投票的股东19人，代表股份3,697,100股，占公司总股份的0.4173％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意363,748,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,118,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5792％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.4208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。
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2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意363,803,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9375％；反对227,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,173,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8333％；反对227,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣 王姝姝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年11月1日
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