证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-032
山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会2019年第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次会议通知于2019年10月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年11月1日14:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的议案》
本次拟投资建设的“10000吨/年高端催化剂技改项目” 符合国家产业政策，技术含量高、产品附加值高、市场前景好。该项目建设完成后，公司催化剂业务板块经营规模将得到扩大，该板块生产效率及技术水平将实现提升。另外，新项目实施地点位于齐鲁化学工业区，新项目投产后将有利于实现催化剂生产与下游化工产业无缝对接，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，符合公司及全体股东的整体利益。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的公告》（公告编号2019-034）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年11月1日
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