证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-064
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程修订情况》序 原章程内容 修订后章程内容
号
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 规定，收购本公司的股份：
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 （一）减少公司注册资本；
规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本； 合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者
合并； 股权激励；
1 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖本公 的可转换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
2 选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易方 和中国证监会认可的其他方式进行。
式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 收购本公司股份的，应当经股东大会决
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 议；公司因本章程第二十三条第一款第
股份的，应当经股东大4会决议。公司依 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
照第二十三条规定收购本公司股份后，属 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
于第（一）项情形的，应当自收购之日起 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
十日内注销；属于第（二）项、第（四） 二以上董事出席的董事会会议决议。
3 项情形的，应当在六个月内转让或者注 公司依照本章程第二十三条第一款
销。 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
公司依照第二十三条第（三）项规定 情形的，应当自收购之日起10日内注销；
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
行股份总额的百分之五；用于收购的资金 当在6个月内转让或者注销；属于第（三）
应当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
股份应当一年内转让给职工。 司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%，并应当在3
年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：股东大会会议通知中载明的地点。 为：股东大会会议通知中载明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
4 式召开。公司还可以提供网络、通讯或其 式召开。公司还将提供网络投票的方式为
他方式为股东参加股东大会提供便利。股 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
东通过上述方式参加股东大会的，视为出 述方式参加股东大会的，视为出席。
席。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或者更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
任。董事在任期届满以前，股东大会不能 职务。董事任期三年，任期届满可连选连
无故解除其职务。 任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
5 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担 管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不得超过公司董事总数的 任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。公司不设职工代表董事。 二分之一。公司不设职工代表董事。
6 第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项； 项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当 公司董事会设立审计委员会，并根据
提交股东大会审议。 需要设立提名、薪酬与考核等相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际 第一百二十六条 在公司控股股东单位担
7 控制人单位担任除董事以外其他职务的 任除董事、监事以外其他行政职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
二、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。
该议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
2019年11月2日
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