证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-057
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年11月01日以现场和通讯方式召开。会议通知已于2019年10月25日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生主持，公司相关监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向富邦华一银行昆山分行申请授信额度4,000万元人民币和华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元人民币，并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》
山东碧海包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）为公司的全资子公司，因山东碧海经营需要，公司为支持其业务发展，现对山东碧海增资10,000万元人民币，全部作为其增加的注册资本。本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于公司对全资子公司增资的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二零一九年十一月一日
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