证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-057
山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十一次会议于2019年10月21日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2019年11月1日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员变动暨综合考虑公司未来发展与审计工作的需要，公司拟将2019年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，详见公司于2019年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-059）。
二、审议批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年11月2日
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