证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-099
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关细则的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开的第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关细则的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关细则进行部分修订。本次修订条款及内容具体如下：
一、关于《公司章程》的修订条款及内容原条款 原条款内容 修订后条款内容
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况
可以依照法律、行政法规、部门规章 下，可以依照法律、行政法规、部
和本章程的规定，收购本公司的股份：门规章和本章程的规定，收购本公
（一）减少公司注册资本； 司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
公司合并； （二）与持有本公司股票的其
（三）将股份用于员工持股计划 他公司合并；
或股权激励； （三）将股份用于员工持股计
（四）股东因对股东大会作出的 划或股权激励；
第二十 公司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出
三条 司收购其股份的； 的公司合并、分立决议持异议，要
（五）将股份用于转换公司发行 求公司收购其股份的；
的可转换为股票的公司券； （五）将股份用于转换公司发
（六）公司为维护公司价值及股 行的可转换为股票的公司债券；
东权益所必须。 （六）公司为维护公司价值及
除上述情形外，公司不进行买卖 股东权益所必须。
本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买
公司收购本公司股份的，按照《公 卖收购本公司股份的活动。
司法》、《证券法》、中国证监会和 公司收购本公司股份的，按照
上海证券交易所的相关规定办理。 《公司法》、《证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的相关规定
办理。
第二十五条 公司因本章程第
二十三条第一款第（一）项至第（三）
第二十五条 公司因本章程第二 股项份和的第，（应二当）经项股的东原大因会收决购议本；公公司
十三条第（一）项至第（三）项的原 司因本章程第二十三条第一款第
因收购本公司股份的，应当经股东大 （三）项、第（五）项、第（六）
会决议。公司依照第二十三条规定收 项规定的情形收购本公司股份的，
购本公司股份后，属于第（一）项情 可以依照本章程的规定或者股东大
形的，应当自收购之日起10日内注 会的授权，经三分之二以上董事出
销；属于第（二）项、第（四）项情 席的董事会会议决议。公司依照第
第二十 形的，应当在6个月内转让或者注销。 二十三条规定收购本公司股份后，
五条 公司依照第二十三条第（三）项、第 属于第（一）项情形的，应当自收
（五）项、第（六）项规定收购本公 购之日起10日内注销；属于第（二）
司股份的，应当通过公开的集中交易 项、第（四）项情形的，应当在6个
方式进行，公司合计持有的本公司股 月内转让或者注销。公司依照第二
份不得超过本公司已发行股份总额的 十三条第（三）项、第（五）项、
10%，并应当在三年内转让或注销。 第（六）项规定收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行，公司合计持有的本公司股份不
得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或注销。
第九十六条 董事由股东大会选 选举或第更九换十，六任条期董三事年由，股可东在大任会期
第九十 举或更换，任期三年。董事任期届满，届满前由股东大会解除其职务。董
六条 可股东连大选会连不任能。无董故事解在除任其期职届务满。以前，任事任期期届届满满以，前可，连股选东连大任会。不董能事无在故
解除其职务。
第一百〇六条 董事会由九名董 第一百〇六条 董事会由九名
第一百 事组成，设董事长一人。董事长由董 董事组成，设董事长一人，副董事
〇六条 事会以全体董事的过半数选举产生。 长一人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇七条 董事会授权董事 第一百〇七条 董事会授权董
长在董事会闭会期间行使董事会部分 事长在董事会闭会期间行使董事会
第一百 职权的，应明确授权范围和内容，董 部分职权的，应明确授权范围和内
〇七条 事会不得将法定由董事会行使的职权 容，董事会不得将法定由董事会行
授予董事长、总经理等行使。 使的职权授予董事长、副董事长、
总经理等行使。
第一百一十四条 公司设董事长1 第一百一十四条 公司设董事
第一百 人。董事长由董事会以全体董事的过 长1人，副董事长1人。董事长和副
一十四 半数选举产生。 董事长由董事会以全体董事的过半
条 数选举产生。
第一百一十六条 公司董事长不 长协助第董一事百长一工十作六，条董公事司长副不董能事履
第一百 能履行职务或者不履行职务的，由半 行职务或者不履行职务的，由副董
一十六 数以上董事共同推举一名董事履行职 事长履行职务，副董事长不能履行
条 务。 职务或不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
第一百 第一百二十九条 在公司控股股 第一百二十九条 在公司控股
二十九 东、实际控制人单位担任除董事、监 股东、实际控制人单位担任除董事、
条 事以外其他行政职务的人员，不得担 监事以外其他行政职务的人员，不
任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
除修订上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
二、关于《董事会议事规则》的修订条款及内容原条款 原条款内容 修订后条款内容
第四条 董事会由9名董事组成， 第四条 董事会由9名董事组成，
第四条 设董事长1名，独立董事3名。 设董事长1名，副董事长1名，独立
董事3名。
第五条 董事由股东大会选举或 第五条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年，董事任期届满，可 更换，任期三年，可在任期届满前由
连选连任。 股东大会解除其职务。董事任期届满，
董事任期从就任之日起计算，至 可连选连任。
第五条 本届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从就任之日起计算，至
期届满未及时改选，在改选出的董事 本届董事会任期届满时为止。董事任
就任前，原董事仍应当依照法律、行 期届满未及时改选，在改选出的董事
政法规、部门规章和本章程的规定， 就任前，原董事仍应当依照法律、行
履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。
第六条 董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举和罢
第六条 董事长由董事会以全体 免以连，任董事。长和副董事长任期3年，可
第六条 期董事3年的，过可半以数连选任举。和罢免，董事长任公司副董事长协助董事长工作，董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务，副董事长不能履行职务
或不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
除修订上述条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。
三、关于《董事会审计委员会实施细则》的修订条款及内容原条款 原条款内容 修订后的内容
第五条 审计委员会设主任委员 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）
（召集人）一名，由独立董事委员 一名，召集人为会计专业人士，由独立董
第五条 担任，负责主持委员会工作；主任 事委员担任，负责主持委员会工作；主任
委员在委员内选举，并报请董事会 委员在委员内选举，并报请董事会批准产
批准产生。 生。
除修订上述条款外，原《董事会审计委员会实施细则》其他内容不变。
上述《关于修订<公司章程>及相关细则的议案》中，关于《公司章程》和《董事会议事规则》的修订议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》（2019年11月修订）、《董事会议事规则》（2019年11月修订）和《董事会审计委员会实施细则》（2019年11月修订）全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019年11月2日
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