证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-068
宁波建工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第四届监事会第十次会议于2019年10月29日发出会议通知，于2019年11月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案
鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，公司监事会决定提前换届选举。同意公司股东宁波交通投资控股有限公司提名吴文奎、张艳、陈楷升为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上候选人名单尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事将共同组成公司第五届监事会，任职期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2019年11月2日
附件：
股东代表的监事候选人简历：
1、吴文奎先生
男，1971年3月出生，高级工程师，本科学历，硕士学位，中共党员。1994年7月工作，现任宁波建工建乐工程有限公司总经理，浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席。曾荣获全国“鲁班奖”工程项目经理、宁波市劳动模范、宁波市优秀企业家等荣誉。
工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司项目管理，宁波建乐建筑装潢有限公司设计所所长，宁波建乐建筑装潢有限公司担任副总工程师，宁波建乐建筑装潢有限公司总经理助理，宁波建乐建筑装潢有限公司副总经理，宁波建乐建筑装潢有限公司总经理。
2、张艳女士
女，1975年1月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级会计师，1995年7月工作。现任宁波交通投资控股有限公司审计部经理、纪检监察室主任。
工作经历：宁波银亿集团有限公司财务部；宁波大通开发股份有限公司计财务部；宁波大通开发股份有限公司计财部副经理；宁波交通投资控股有限公司资金财务部副经理；宁波市人民政府国有资产监督管理委员会统评考核处处长助理（挂职）；宁波交通投资控股有限公司资金财务部副经理、工会副主席。
3、陈楷升先生
男，1988年12月出生，本科学历，籍贯浙江宁波，助理经济师，2014年9月工作。现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部员工。
工作经历：象山县高塘岛乡乡长助理（挂职）；宁波交通投资控股有限公司
资产管理部员工。
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