证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－65
獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年11月1日上午8:00以现场表决的方式在公司27楼1号会议室召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事6名，独立董事丛锦秀女士因公务出国委托独立董事陈本洲先生代为出席会议，董事罗伟新先生因工作安排委托董事吴厚刚先生代为出席会议。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘明先生为公司海洋食品业务群执行总裁，阎忠吉女士为公司总裁助理、刘勇先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2019年11月2日刊登在《证券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《证券 日 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关于公司董事、董事会秘书、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2019—66）。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任阎忠吉女士为公司董事会秘书。经董事会审议，同意聘任张霖女士为公司证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
阎忠吉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会召开前，阎忠吉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2019年11月2日刊登在《证券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《证券 日 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关于公司董事、董事会秘书、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2019—66）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2019年11月2日
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