证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-069
宁波建工股份有限公司
关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会、监事会决定提前换届选举。
一、公司第四届董事会、监事会情况
公司第四届董事会由十一名董事构成：徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波、艾永祥（独立董事）、沈成德（独立董事）、梅晓鹏（独立董事）、张叶艺（独立董事），原定任期于2021年5月届满；公司第四届监事会由五名监事构成：卢祥康、张子江、潘新跃、张翔（职工监事）、仇通亮（职工监事），原定任期于2021年5月届满。在新一届董事会、监事会任职之前，上述董事、监事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。
公司第四届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事会、监事会提前换届选举的情况
公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议了公司关于公司董事会、监事会提前换届的相关议案。经公司提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名周杰、徐文卫、姚晔、张朝君、王善波、陈静、吴植勇为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名梅晓鹏、张叶艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第五届董事会独立董事候选人。公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名吴文奎、张艳、陈楷升为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上候选人名单，将提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年11月2日
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