证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-079号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年10月21日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年11月1日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案
经核实，因激励对象离职，公司注销/回购注销《2016年限制性股票激励计划》《2017年股票期权与限制性股票激励计划》离职激励对象获授但尚未行权股票期权/获授但尚未解除限售限制性股票；因激励对象放弃行权，公司注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第一个行权期失效的股票期权。上述注销/回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
本次限制性股票回购注销事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于聘任2019年度审计机构的议案
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
监 事 会
2019年11月1日
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