证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-065
中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以邮件、专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于2019年11月1日以现场加通讯表决的方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由公司董事长赵鸿飞召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司担保事项的议案》
《关于公司及全资子公司担保事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-065
二、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象离职，根据公司《激励计划》“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销。”之规定，公司实施离职员工限制性股票回购，届时将减少注册资本。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对公司章程进行相应修改。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-065
五、审议通过《关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的议案》
《对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司
董事会
2019年11月1日
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