证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-064
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第8次临时会议通知及会议资料已于2019年11月1日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2019年11月1日召开公司第四届董事会2019年第8次临时会议。会议于2019年11月1以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告》。
关联董事顾永德先生已回避本次表决。
（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-064
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2019年11月1日
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