新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD
2019年第二次临时股东大会会议资料
会 议 资 料 目 录
1、公司2019年第二次临时股东大会会议议程
2、议案一 公司章程修正案
新疆伊力特实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程
（会议时间：2019年11月11日）
项目 议 题 议题主持人
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人
3 宣读授权委托书 主持人
4 宣布股东大会表决办法 主持人
5 公司章程修正案 君洁
6 宣布现场表决结果 监票人
7 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人
8 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同 主持人
时等待网络投票结果
9 宣读网络投票结果 主持人
10 宣读股东大会决议 主持人
11 询问参会股东对该决议有无异义 主持人
12 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师
13 解答股东的提问或质询 主持人
14 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人
15 宣布股东大会结束 主持人
议案一：
新疆伊力特实业股份有限公司
章程修正案
各位股东：
基于原工商部门的行政职能统归到市场监督管理局，公司的行政管理登记机关变更为新疆生产建设兵团市场监督管理局；同时公司作为新疆兵团第四师可克达拉市重点企业之一，为实行归口管理，公司拟将注册地由“新疆伊犁州新源县肖尔布拉克”变更为“新疆可克达拉市天山北路619号”。为此公司章程中拟修订的内容如下：
注：未列入此表的《公司章程》其他条款未做变动，表右栏中加粗黑体字为变动
的部分。序 章节 原《公司章程条款》 修订后的《公司章程条款》
号
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关
于同意设立新疆伊力特实业股份有限公司 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关
于同意设立新疆伊力特实业股份有限公司
1 第 二 的批复》（新政函[1999]74号文）批准，以 的批复》（新政函[1999]74号文）批准，以
条 发起方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商 发起方式设立，并在新疆生产建设兵团市
场监督管理局注册登记，取得企业法人营
行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 业执照，营业执照注册号：6500001000718。
照，营业执照注册号：6500001000718。
2 第 五 公司住所：新疆新源县肖尔布拉克（邮政编 公司住所：新疆可克达拉市天山北路 619
条 码：835811）。 号（邮政编码：835213）。
经新疆维吾尔自治区工商行政管理局 经新疆生产建设兵团市场监督管理局
核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及 核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及
3 第 十 销售；火力发电及供应（限所属分支机构经 销售；火力发电及供应（限所属分支机构经
六条 营）；热力生产和供应（限所属分支机构经 营）；热力生产和供应（限所属分支机构经
营）；水的生产；农业综合开发；农副产品 营）；水的生产；农业综合开发；农副产品
加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制 加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制
品生产销售；机电产品、化工产品、五金交 品生产销售；机电产品、化工产品、五金交
电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工 电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工
培训；一般货物与技术的进出口业务（依法 培训；一般货物与技术的进出口业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。 展经营活动）。
本公司召开股东大会的地点为：乌鲁
第 五 本公司召开股东大会的地点为：乌鲁 木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅
4 十 一 木齐市长江路伊力特酒店或董事会指定的
条 地点。 A座20楼公司会议室内或董事会指定的地
点。
本章程以中文书写，其他任何语种或不 本章程以中文书写，其他任何语种或
第 二 同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆 不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新
5 百 二
十条 维吾尔自治区工商行政管理局最近一次核 疆生产建设兵团市场监督管理局最近一次
准登记后的中文版章程为准。 核准登记后的中文版章程为准。
本议案需以特别决议进行审议。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2019年11月11日
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