证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-079
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年10月27日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年11月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事6人，实到6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于提前赎回“绝味转债”的提示性公告》。
独立董事发表独立审核意见：
公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“绝味转债”。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金减少出资总额的议案》
为了有效推进番茄叁号基金的资金使用，根据番茄叁号基金的募集进展及各方的沟通和协商，拟对番茄叁号基金规模进行调整，番茄叁号基金总出资额由原20,000.00万元调整为5,650.00万元，其中深圳网聚对番茄叁号的出资额由17,300.00万元调整至4,950.00万元，宁波番茄投资管理有限公司对番茄叁号的出资额由 400.00 万元调整至 500.00 万元，黄文对番茄叁号的出资额由2,300.00万元调整至200.00万元。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年11月1日
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