证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-004
广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年2月12日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年2月17日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案（》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
关联董事李建平、王新明、唐永锜回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年2月18日
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