债券代码：112110.SZ 债券简称：12东锆债
广东东方锆业科技股份有限公司
2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告
2019年10月8日，广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券（下称“本次债券”或“12东锆债”）债券发行人广东东方锆业科技股份有限公司公告《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”部分兑付的公告》。根据该公告，“12东锆债”的兑付日原为2019年10月8日，发行人由于季度末资金紧张以及筹融资程序缓慢等原因，先兑付“12东锆债”利息及部分债券本金。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定，本次债券受托管理人广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）召集“12东锆债”持有人召开本次债券的债券持有人会议，会议通知已于2019年10月14日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2019年10月31日上午9:00-11:00。
2、召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园，广东东方锆业科技股份有限公司汕头盐鸿分公司一楼会议室。
3、会议召集人：广州证券股份有限公司。
4、会议召开和投票方式：现场会议的形式召开，以记名方式投票。
5、会议主持人：由广州证券委派的代表主持。
6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规等相关规定及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2019年10月24日）交易时间（下午15：00）结束后、在中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的“12东锆债”未偿还债券持有人及其合法授权的代理人。
根据本次会议召集人收到的参会文件及表决票，出席本次会议有表决权的债券持有人共有 3 名，代表本次债券有表决权的债券共430,909张，占本次债券未偿还债券总张数的41.25%。
三、审议事项和表决情况
（一）本次债券持有人会议对《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》进行了审议和表决。参加该议案表决的债券持有人共计3名，所持有的本次债券的债券张数共计430,909张，其中同意票为430,909张，占参加本议案表决债券张数的100.00%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。
根据投票结果，该议案经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括其代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》获得通过。
（二）本次债券持有人会议对《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》进行了审议和表决。参加该议案表决的债券持有人共计3名，所持有的本次债券的债券张数共计430,909张，其中同意票为430,909张，占参加本议案表决债券张数的100.00%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。
根据投票结果，该议案经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括其代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》获得通过。
（三）本次债券持有人会议对《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》进行了审议和表决。参加该议案表决的债券持有人共计3名，所持有的本次债券的债券张数共计430,909张，其中同意票为430,909张，占参加本议案表决债券张数的100.00%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。
根据投票结果，该议案经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括其代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》获得通过。
（四）本次债券持有人会议对《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》进行了审议和表决。参加该议案表决的债券持有人共计3名，所持有的本次债券的债券张数共计430,909张，其中同意票为430,909张，占参加本议案表决债券张数的100.00%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。
根据投票结果，该议案经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括其代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师参加本次债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规、规范性文件及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东东方锆业科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》；
2、《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》；
3、《国浩律师（广州）事务所关于关于广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的法律意
见》。
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