证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-076
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2019年10月20日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2019年10月30日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事14人，实际出席董事14人（其中李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共7位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。
公司《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019 年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2019年10月31日
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