证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-058
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2019年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）详见2019年10月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
《公司2019年第三季度报告》详见2019年10月31日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2019年10月29日
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