证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-074
东莞市华立实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2019年10月25日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事肖建学先生，独立董事高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
《东莞市华立实业股份有限公司2019年第三季度报告》等相关内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
由于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期即将期满，激励计划设定的解除限售条件已经成就，同意公司根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票解除限售安排的规定，在第二个解除限售期满后，为第二个解除限售期可解除限售的32名激励对象的股份数共计28.8806万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为了满足厂房等固定资产建设的融资需求，公司全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司拟分别向银行申请不超过人民币30,000万元、5,000万元、5,000万元的银行授信额度。为满足日常资金周转需要，公司控股子公司东莞市康茂电子有限公司拟向银行申请不超过人民币2,000万元的银行授信额度。
同意公司分别为各控股子公司提供与其授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限与银行授信期限相同。
本议案，仍需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品授权的议案》
为进一步提高短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币 33,000万元闲置的自有资金，用于购买金融机构发行或定制的中、低风险理财产品，其中用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品额度不超过人民币3亿元（含外币理财折算额度）；用于购买金融机构发行的基金等中、低风险的理财产品额度不超过人民币3,000万元。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于2019年新投项目工作报告的议案》
《东莞市华立实业股份有限公司2019年新投项目工作报告》等相关内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，同意公司召开 2019年第三次临时股东大会审议公司为控股子公司提供担保等相关事项。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年10月31日
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