证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-069
天域生态环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月30日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《<2019年第三季度报告>及其正文》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司签订特别重大合同的议案》
经审核，董事会同意公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司就公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC总承包项目签订《公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC总承包合同》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于公司全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2019-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2019年10月31日
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