证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2019-068
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2019年10月20日以书面、口头、邮件等形式发出,2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事投票表决通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
会议一致同意公司《2019年第三季度报告及正文》。
表决结果:【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议一致同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关要求变更会计政策。本次会计政策变更,仅对公司合并财务报表格式有影响,对公司损益、总资产、净资产无影响。
表决结果:【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2019年10月31日
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