证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-033
爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议已于2019年10月25日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2019年10月30日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席5人，通讯出席4人（朱忠兰董事、陶宁萍董事、卢鹏董事、王鸿祥董事以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
《爱普香料集团股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
独立董事、监事会和会计师事务所均出具了结论性意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-036）、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱普香料集团股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
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