证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-077
宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年10月18日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2019年第三季度报告》及其摘要的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年第三季度报告》及其摘要。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于会计政策变更的议案。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年10月31日
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