证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-034
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》同时刊登在2019年10月31日的《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》。
《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的公告》具体内容详见2019年10月31日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见2019年10月31日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-036）。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
董事会提请召开2019年度第一次临时股东大会。2019年度第一次临时股东大会的召开事宜将另行通知，具体内容届时详见《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2019年10月31日
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