证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-025
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财
务报表同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月，在该额度范围及有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《优化现有组织机构的议案》
为了更有效地实施公司战略规划，始终以客户服务为导向，董事会同意对现有的组织机构做出优化。在维持原先8个中心及2个事业部的架构基础上，将原电信事业部和数据通信事业部进行重新整合，成立材料事业部和产品与解决方案事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，结合战略目标及实际情况需要，公司拟调整高级管理人员组成，并相应修改《长飞光纤光缆股份有限公司章程》。本次对《公司章程》相关条款进行修订尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-028）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2019年第三季度
报告的书面确认意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
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