证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-045
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，召开本次会议的通知于2019年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》
全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司子（分）公司管理制度（2019年修订）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司总裁工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司股权投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司实业投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2019年10月31日
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