证券代码:600007 证券简称:中国国贸 编号:临2019-026
中国国际贸易中心股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件,并于2019年10月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议通过了以下事项:
一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2019年第三季度报告。
二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案。
同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2019年10月30日
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