福建高速:第八届董事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-10-31 00:00:00
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    证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2019-015
    
    债券代码:122431 债券简称:15闽高速
    
    福建发展高速公路股份有限公司
    
    第八届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知。本次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    
    经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
    
    一、审议通过《2018年第三季度报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    公司 2018 年第三季度报告全文及正文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    三、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    为保持公司审计工作的连续性,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,其中财务报表审计报酬为85万元,内部控制审计报酬为35万元。公司董事会同意将此事项提交股东大会审议。关于聘请2019年度审计机构的详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘请 2019年度审计机构的公告》(临2019-016)。
    
    四、审议通过《关于2019年度固定资产报废的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    根据《公司章程》的相关规定,《关于聘请2019年度审计机构的议案》需提交公司股东大会审议,股东大会通知将另行公告。
    
    特此公告。
    
    福建发展高速公路股份有限公司董事会
    
    2019年10月31日

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