证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-049
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司第八届董事会第二十一次会议通知于2019年10月16日以书面方式发出，并于2019年10月30日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年三季度会计估计变更的议案》
公司在符合中国财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原中国保险监督管理委员会《关于保险业做好<企业会计准则解释第2号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2019年9月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计
入本期利润表。此项会计估计变更增加2019年9月30日考虑分出业
务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币37.42亿元，减
少截至2019年9月30日止9个月期间的利润总额合计约人民币37.42
亿元。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司2019年第三季度报告。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于新一代集团信息技术规划的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司投资太保家园?上海国际颐养社区项目的议案》
同意太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司投资太保家园?上海国际颐养社区项目。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019年10月31日
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