证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-063
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2019年10月16日和2019年10月25日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事7名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：1、关于《公司2019年第三季度报告》的决议
《公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。2、关于修订《中国民生银行金融资产减值管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。3、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。4、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。5、关于修订《中国民生银行信息科技风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。6、关于制定《中国民生银行风险计量模型验证管理基本制度》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。7、关于修订《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。8、关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（第一版）》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。9、关于《中国民生银行2019年上半年银行账簿利率风险报告》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。10、关于中国民生银行股份有限公司境外优先股股息分配的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。11、关于设立民生银行第三阶段公益捐赠基金的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。12、关于《中国民生银行2019年压力测试整体情况及资本充足压力测试情况报告》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2019年10月30日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
