证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2019-065
中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第十一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一九年第十一次董事会会议材料于2019年10月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会批准发布本公司2019年第三季度报告，报告全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于成立董事会风险控制委员会的议案》
经审议，董事会批准成立董事会风险控制委员会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于制定董事会风险控制委员会实施细则的议案》
经审议，董事会批准制定董事会风险控制委员会实施细则。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于修订公司章程等公司治理制度的议案》
经审议，董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并提请公司股东大会审议。
经审议，董事会批准修订《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会成员多元化制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等十五项公司治理制度，并予以对外发布。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
经审议，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，即至2020年12月17日。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行的其他内容不变。
关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。
本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、审议并通过《关于继续延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
经审议，董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月，即至2020年12月17日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。
本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
七、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的议案》
经审议，董事会批准于2019年12月17日召开本公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案及同日召开的监事会审议通过的相关议案。董事会授权公司管理层酌情确定本次股东大会及类别股东大会召开的具体事项，并发出股东大会通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
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