证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－079
中闽能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年10月18日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2019年10月30日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事7人（董事张骏先生因公出差，授权董事王坊坤先生进行表决；董事潘炳信先生因公出差，授权董事唐晖先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事王坊坤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举张骏先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件），任期三年(2019年10月30日至2022年10月30日)，与公司第八届董事会成员任期一致。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》
（1）根据《公司董事会战略委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举张骏先生、王坊坤先生、苏杰先生、唐晖先生、汤新华先生、洪波先生、温步瀛先生为公司第八届董事会战略委员会成员，其中汤新华先生、洪波先生、温步瀛先生为公司独立董事，由公司董事长张骏先生担任战略委员会主任委员（召集人），下设投资评审小组，组长由王坊坤先生担任。
（2）根据《公司董事会审计委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举汤新华先生、洪波先生、温步瀛先生、唐晖先生、潘炳信先生为公司第八届董事会审计委员会成员，其中汤新华先生、洪波先生、温步瀛先生为公司独立董事，由独立董事汤新华先生（会计专业人士）担任审计委员会主任委员（召集人），下设审计工作组，组长由潘炳信先生担任。
（3）根据《公司董事会提名委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举洪波先生、汤新华先生、温步瀛先生、张骏先生、王坊坤先生为公司第八届董事会提名委员会成员，其中洪波先生、汤新华先生、温步瀛先生为公司独立董事，由独立董事洪波先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
（4）根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举温步瀛先生、汤新华先生、洪波先生、姜涛先生、潘炳信先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，其中温步瀛先生、汤新华先生、洪波先生为公司独立董事，由独立董事温步瀛先生担任薪酬与考核委员会主任委员，下设薪酬与考核工作组，组长由姜涛先生担任。
以上4个专门委员会成员任期均为三年(2019年10月30日至2022年10月30日)，与公司第八届董事会成员任期一致。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任王坊坤先生为公司总经理（简历见附件），任期三年(2019年10月30日至2022年10月30日)，与公司第八届董事会成员任期一致。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司总经理王坊坤先生提名，聘任潘炳信先生为公司副总经理兼财务总监，林滨牧先生、鄢波先生为公司副总经理（简历见附件），以上人员任期均为三年(2019年10月30日至2022年10月30日)，与公司第八届董事会成员任期一致。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，继续聘任李永和先生为公司第八届董事会秘书，聘任彭蕾先生为公司第八届董事会证券事务代表（简历见附件），以上人员任期均为三年(2019年10月30日至2022年10月30日)，与公司第八届董事会成员任期一致。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
中闽能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件：
1、张骏，男，1974年2月出生，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部科员、外派龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、外借省政府农网“两改一同价”领导小组办公室主办、外借省建设厅城市化办公室专业工程师、外派中海福建燃气发电有限公司工程部副经理、福建投资开发总公司规划发展部岗位经理、外派福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理、外派中闽（平潭）风电有限公司副总经理、外派闽投（霞浦）风电有限公司总经理，2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2013年5月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理，2015年1月至2015年12月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理，2015年12月起至今任公司党委书记，2013年8月30日起至今任公司董事长，兼任福建中闽能源投资有限责任公司、中闽（福清）风电有限公司、福州市长乐区中闽风电有限公司、中闽（哈密）能源有限公司、中闽(木垒)能源有限公司、黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司、中闽(富锦)生物质热电有限公司执行董事、法定代表人，中闽（木垒）风电有限公司、中闽（木垒）光电有限公司、中闽（平潭）风电有限公司董事长、法定代表人，福建省充电设施投资发展有限责任公司副董事长。
2、王坊坤，男，1963年3月出生，大学本科，工学学士，工程师。1984年7月参加工作，曾任福建省水电厅地方电力管理站、福建省水电厅水电处助理工程师、福建投资开发总公司能源部、能源公司科员、科长、福建投资开发总公司投资管理一部项目科经理、挂职华夏国际电力发展有限公司任总经理助理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理，福建投资开发总公司能源业务部副总经理，2007年12月至2012年4月外派任福建水口发电集团有限公司副总经理，2012年4月至2015年7月任福建中闽能源投资有限责任公司党委委员、纪委书记、副总经理，2015年7月至2016年9月任公司纪委书记，2015年6月30日至2016年8月29日任公司第六届监事会监事，2016年8月30日起至今任公司董事、党委副书记、总经理，兼任福建中闽能源投资有限责任公司总经理、中闽(连江)风电有限公司执行董事。
3、潘炳信，男，1972年11月出生，大学本科，经济学学士，高级会计师、注册会计师、审计师、注册税务师。1996年8月参加工作，曾任福建华兴会计事务所助理审计员、审计师、项目经理、福建投资开发总公司资金财务部主管、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部主管、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部高级财务管理，2010年12月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司财务总监，2015年6月9日起至今任公司副总经理兼财务总监，2015年6月30日起至今任公司董事，兼任中闽（福清）风电有限公司、福州市长乐区中闽风电有限公司、中闽（连江）风电有限公司、中闽（哈密）能源有限公司、中闽（平潭）风电有限公司、中闽(平潭)新能源有限公司、中闽(木垒)能源有限公司、黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司、中闽(富锦)生物质热电有限公司监事。
4、林滨牧，男，1968年12月出生，大学本科，管理学学士，工程师。1988年7月参加工作，曾任华能福州电厂值班员、主值班员、机组长、值长，福建投资开发总公司风电筹建办岗位经理，2008年8月至2013年2月历任中闽（福清）风电有限公司生产准备部主任、发电部主任、安全生产部主任、总经理助理、副总经理，2013年2月至2015年1月任福建中闽能源投资有限责任公司运营管理部经理，2015年1月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司总工程师，2015年6月至今任公司副总经理。
5、鄢波，男，1968年12月出生，大学本科。1990年10月参加工作，曾任闽江大学科员，福建投资开发总公司办公秘书科科员、副主任科员、科长（主管、岗位经理），挂职福建省政和县外屯乡稠岭村任党支部第一书记，福建投资开发总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任，福建投资开发总公司项目副经理外派中闽（福清）风电有限公司副总经理，2008年2月至2015年3月任中闽（福清）风电有限公司副总经理，2015年3月至2016年9月任中闽（连江）风电有限公司总经理，2016年8月30日起至今任公司副总经理。
6、李永和，男，1966年6月出生，本科学历，经济师。1989年7月参加工作，曾任公司证券投资部经理，公司董事会证券事务代表兼公司办公室主任，2010年4月至今任公司董事会秘书。
7、彭蕾，男，1973年11月出生，经济学学士，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任福建华兴实业公司项目经理、财务部副经理，2009年9月至2014年4月任闽投（霞浦）风电有限公司综合办主任，2014年4月8日至2017年4月10日调中闽（福清）风电有限公司担任部门经理，同期受福建投资集团委派至南平市光泽县李坊乡管蜜村担任第一书记，2017年6月20日至今公司董
事会证券事务代表。
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