证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-042
上海申达股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019年10月18日以电子邮件方式发出第十届董事会第三次会议通知，会议于2019年10月30日在上海以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，未到董事蔡佩民委托董事姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2019年第三季度报告
主要内容：公司2019年第三季度全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于拟转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案
主要内容：详见公司2019年10月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的公告》（公告编号：2019-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2019年10月31日
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