证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-051
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任罗海云先生为公司副总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司总裁刘志超先生的提名，公司提名委员会对罗海云先生进行了任职资格审查，在征求罗海云先生本人的意见后，同意聘任罗海云先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日，即到2022年5月8日止。
2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
3、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2019-053）。
4、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2019-053）。
5、审议通过《关于向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2019-053）。
6、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向广发银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币贰亿元整，授信期限壹年，担保方式为自身信用。
7、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币叁亿元整，授信期限壹年，担保方式为自身信用。
8、审议通过《关于公司部分业务内部整合的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司发展战略，为进一步深耕电网业务，紧跟电网转型，对内优化资源配置，提高运营效率，同意公司将电网业务整合至公司的全资子公司北京四方继保工程技术有限公司。
具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于公司部分业务内部整合的公告》（临2019-054）。
9、审议通过《关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的公告》（临2019-055）。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案9发表了独立意见，详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
罗海云先生简历：
罗海云：男，生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于合肥工业大学、华北电力大学，电力系统及其自动化专业，博士，教授级高工。1995年3月——1998年12月，任北京哈德威四方保护与控制设备有限公司技术人员、开发部主任；1999年1月——2000年12月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2001年1月——2004年1月，任北京四方继保自动化股份有限公司副总工；2004年3月——2011年5月，任西门子中国有限公司项目经理、高级项目经理；2011年6月——2019年7月，任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2019年10月29日
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