股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2019-044
上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2019年10月28日以电子邮件方式发出,并于2019年10月30日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过如下决议:
一、审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》。(详见公司临2019-046公告)
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2019年10月30日为授予日,向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票,授予价格为人民币4.59元/股。
针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事郑建东先生、庄华先生作为激励对象回避表决。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。
二、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事的议案》。
因人事变动,公司调整向被投资公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)委派的董事,并由海立电器按相关法定程序办理变更登记等事宜。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2019年10月31日
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