股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2019-044
上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2019年10月28日以电子邮件方式发出，并于2019年10月30日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》。（详见公司临2019-046公告）
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海海立（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年10月30日为授予日，向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票，授予价格为人民币4.59元/股。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事郑建东先生、庄华先生作为激励对象回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
二、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事的议案》。
因人事变动，公司调整向被投资公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）委派的董事，并由海立电器按相关法定程序办理变更登记等事宜。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2019年10月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
