证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-041
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2019年10月21日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年10月29日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数2人。董事邓伟利先生因工作安排冲突，独立董事陆雄文教授因出差，以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。部分监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过《公司2019年度经营业绩责任书》。
本项议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，作为关联董事回避表决，非关联董事8人参加表决。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过公司2019年第三季度报告。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于同意子公司投资建设29/30-04地块定制项目的议案》，同意全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司为目标客户新建定制研发楼。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（四）采用特别决议方式审议通过《关于出资设立基金管理公司并同意该公司出资设立浦东智能制造产业基金（暂定名）的议案》。内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金的公告》（编号：临2019-43）。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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