证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-035
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2019年第三季度报告全文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《关于下属公司扬农集团转让部分农药产品技术所有权的议案》。
同意扬农集团向扬农化工转让苯醚甲环唑等四个产品的技术所有权；转让价格为人民币1.2835亿元，以经国有资产评估备案的评估价格为基础，评估基准日为2019年3月31日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司10%股权的议案》。
同意中化健康以现金方式收购中化青岛保税公司10%股权，交易价格以审计评估后的净资产值为基础，收购价格为人民币200万元。并授权管理层签署相关转让文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。
本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2019年10月31日
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