证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-050
深圳燃气第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年10月29日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<全面风险管理办法（试行）>的议案》。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<合同签订授权管理办法>的议案》。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<招标投标管理暂行办法>的议案》。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
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