证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临081号
白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于2019年10月21日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《白银有色2019年第三季度报告及正文》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《白银有色关于向民生银行申请20亿人民币综合授信的提案》
为进一步拓宽融资渠道，保障公司生产经营所需资金，公司向民生银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币20亿元（授信额度最终以民生银行总行的授信批复金额为准），主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等各类银行融资业务。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
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