证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-070
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第八届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第4次会议的通知，于2019年10月30日以通讯方式召开会议。会议由董事长李忠先生召集并主持。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《2019年第三季度报告全文及正文》。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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