股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-064
金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司第九届董事会第七次会议通知,于2019年10月28日以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
(三)本次会议于2019年10月29日,以通讯会议方式召开。
(四)本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事12名。
(五)刘同富董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《金杯汽车2019年第三季度报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
详见公司当日公告《金杯汽车2019年第三季度报告》。
(二)审议通过了《关于购买辽宁汽车机电经贸有限公司50%股权的议案》
该议案的关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
详见公司当日公告临2019-065号。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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