证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-055
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上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2019年10月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请审计机构的议案》
会议同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，授权总经理决定审计费用。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临2019-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举张芝庭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临2019-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于补选董事的议案》
会议选举通过吴克兢先生为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：临2019-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》
会议同意对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整，选举张芝庭先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后董事会战略委员会组成人员为：张芝庭先生、冯斌先生、陈劲先生组成，其中张芝庭先生为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》
公司决定于2019年11月15日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月31日
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