证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2019-034
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年10月30日
(二) 股东大会召开的地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 47
其中:A股股东人数 46
境外上市外资股(H股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,351,481,535
其中:A股股东持有股份总数 978,895,192
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数 372,586,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
53.873559
总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 39.021301
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%) 14.852258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集,公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议,本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证监会公告[2016]22号)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事长曹德旺先生因公出差未出席会议,公
司董事吴世农先生、独立董事吴育辉先生因工作原因未出席会议;2、公司在任监事2人,出席2人;
3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议;公司总经理叶舒先生、副总经理陈
居里先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议;4、公司非独立董事候选人叶舒先生列席了本次会议、独立董事候选人刘京先生
和屈文洲先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于选举叶舒先生为第九届董事局董事的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 978,757,092 99.985892 138,000 0.014098 100 0.000010
H股 366,788,063 98.443775 5,061,880 1.358580 736,400 0.197645
普通
股合 1,345,545,155 99.560750 5,199,880 0.384754 736,500 0.054496
计:
2、议案名称:关于选举马蔚华先生为第九届监事会监事的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会议
股东 股东所持有 议股东所 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份 持有表决 代表股份 表决权股份
总数的比例 数 权股份总 数 总数的比例
(%) 数的比例 (%)
(%)
A股 978,893,892 99.999867 1,200 0.000123 100 0.000010
H股 369,962,343 99.295734 47,600 0.012775 2,576,400 0.691491
普通
股合 1,348,856,235 99.805747 48,800 0.003610 2,576,500 0.190643
计:
(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于选举两名独立董事的议案
议案 得票数占出席会议股 是否
序号 议案名称 得票数 东所持有表决权股份 当选
总数的比例(%)
3.01 关于选举刘京先生为第九届董 1,336,052,251 98.858343 是
事局独立董事的议案
3.02 关于选举屈文洲先生为第九届 1,336,052,249 98.858343 是
董事局独立董事的议案
(三) 涉及重大事项,中小投资者(指在公司A股股东中除下列股东以外的其
他A股股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司
5%以上股份的股东)的表决情况1、非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案 议案名称 中小投资者 代表股 中小投资者 代表股 中小投资者
序号 代表股份数 所持有表决 份数 所持有表决 份数 所持有表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
关于选举叶舒先
1 生为第九届董事 251,499,101 99.945119 138,000 0.054841 100 0.000040
局董事的议案
2、累积投票议案
得票数占出席会
议案 议案名称 得票数 议中小投资者所
序号 持有表决权股份
总数的比例(%)
3.00 关于选举两名独立董事的议案
3.01 关于选举刘京先生为第九届董事局独立董事的议案 236,944,317 94.161084
3.02 关于选举屈文洲先生为第九届董事局独立董事的议案 236,944,315 94.161084
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2019年9月12日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2019年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蔡钟山、陈健2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019年10月31日
查看公告原文