证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-082
债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2019年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
《公司2019年第三季度报告》详见2019年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于增加担保额度的议案》
《中安科关于增加担保额度的公告》（公告编号：2019-084）详见2019年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
《中安科关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）详见2019年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019年10月30日
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