证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-034
东软集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2019年第三季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（四）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（六）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司股权转让的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王勇峰回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（七）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2019年11月20日召集召开公司2019年第一次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
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